क्रिप्टोकरेंसी के सबसे कुख्यात उद्यमी का मुकदमा अपने अंत के करीब है, समापन बहस बुधवार से शुरू होने वाली है।
सैम बैंकमैन-फ्राइड, अब दिवालिया क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक, मंगलवार को दोपहर से कुछ समय पहले मैनहट्टन संघीय अदालत में गवाह स्टैंड से हट गए क्योंकि उनकी जिरह समाप्त हो गई थी।
मंगलवार को उनकी गवाही के दौरान, अभियोजकों ने उन पर इस बात पर दबाव डाला कि एफटीएक्स की सहयोगी हेज फंड अल्मेडा रिसर्च ने ग्राहक निधि के 8 बिलियन डॉलर कैसे खर्च किए। पिछले साल 7 नवंबर को, बैंकमैन-फ्राइड ने ट्वीट किया और हटा दिया, “एफटीएक्स के पास सभी ग्राहक होल्डिंग्स को कवर करने के लिए पर्याप्त है” – हालांकि उन्होंने सिग्नल चैट में स्वीकार किया कि उन्हें पता था कि अगर एफटीएक्स ने अपनी संपत्ति को नष्ट कर दिया तो भी $ 8 बिलियन की कमी होगी, अभियोजकों चैट रिकॉर्ड के साथ दिखाया गया।
सरकार की पूछताछ समाप्त होने के बाद बैंकमैन-फ्राइड के बचाव पक्ष के वकीलों ने अपना मामला शांत कर दिया और संघीय अभियोजकों ने खंडन गवाहों को बुलाने से इनकार कर दिया। समापन बहस बुधवार से शुरू होने वाली है।
सोमवार को, अभियोजन पक्ष ने बैंकमैन-फ्राइड से उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व के बारे में पूछताछ की थी, और पूछा था कि क्या उनका अनकम्फर्ट बॉय-जीनियस लुक निवेशकों और ग्राहकों को लुभाने के लिए एक दिखावा था, और उनकी कई मीडिया प्रस्तुतियों पर भी। वह सवालों से बचते रहे और उन्होंने कई बार जवाब दिया: “मुझे याद नहीं है।” सहायक अमेरिकी वकील डेनिएल सैसून अक्सर साक्षात्कारों और ईमेल के उद्धरणों के साथ अपनी टिप्पणियों का उत्तर देते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने वास्तव में एक घटना को याद किया था।
मंगलवार को, उनके बचाव ने रीडायरेक्ट में स्मृति में स्पष्ट खामियों को समझाने की कोशिश की। बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि उन्होंने एफटीएक्स के निधन के मद्देनजर 50 पत्रकारों से बात की थी।
बैंकमैन-फ्राइड की गवाही तीन दिन पहले एक साक्ष्य सुनवाई के साथ शुरू हुई कि जूरी के समक्ष किस प्रकार की पूछताछ स्वीकार्य होगी। न्यायाधीश लुईस कपलान ने फैसला सुनाया कि उनके बचाव पक्ष के वकील पूछताछ की उनकी अधिकांश प्रस्तावित पंक्तियों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, जिसमें बैंकमैन-फ्राइड का तर्क भी शामिल है कि वह अपने ग्राहकों के धन के उपयोग के बारे में एफटीएक्स के वकीलों की बुरी सलाह के तहत काम कर रहे थे, यह मानते हुए कि वह जो कर रहे थे वह दायरे में था। कानून का दायरा और एफटीएक्स और अल्मेडा की सेवा की शर्तों के तहत आशीर्वाद दिया गया। अभियोजकों का आरोप है कि उन्होंने उन ग्राहकों के धन का उपयोग अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए किया – जोखिम भरा निवेश, $40 मिलियन का बहामास पेंटहाउस, ए-सूची सेलिब्रिटी विज्ञापन, निजी जेट और राजनीतिक योगदान में $100 मिलियन।
इसी तरह उन्होंने कथित तौर पर 2022 में बाजार में गिरावट के बाद अल्मेडा के बजट में 8 बिलियन डॉलर के छेद को भरने के लिए एफटीएक्स ग्राहकों की क्रिप्टोकरेंसी और नकदी का इस्तेमाल किया, जिससे हेज फंड की संपत्ति का मूल्य गिर गया।
मंगलवार को अभियोजकों ने उनसे जेट के बारे में पूछा। बैंकमैन-फ़्राइड ने यह कहकर यह उचित ठहराने का प्रयास किया कि उन्होंने कितनी बार बहामास से वाशिंगटन के लिए निजी तौर पर उड़ान भरी, उन्हें सीनेटरों और नियामकों से मिलने की ज़रूरत थी।
न्यूज़लेटर प्रमोशन के बाद
बैंकमैन-फ़्राइड पर क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के पतन में उनकी भूमिका के लिए वायर धोखाधड़ी और धन शोधन की साजिश के सात आरोप लगाए गए हैं। अभियोजकों का आरोप है कि उसने अपने ग्राहकों से अरबों डॉलर का “दुरुपयोग और गबन” किया। यदि दोषी ठहराया जाता है, तो उसे दशकों तक जेल में रहना होगा। वह दोषी नहीं पाया गया है।
एक समय के क्रिप्टो मुगल के आंतरिक सर्कल के सदस्य उसके मुकदमे में उसके खिलाफ हो गए हैं। उनकी पूर्व प्रेमिका और अल्मेडा रिसर्च की पूर्व मुख्य कार्यकारी कैरोलिन एलिसन ने गवाही दी कि उन्होंने उनके निर्देश पर अपराध किए, और विस्तृत गवाही के साथ अभियोजन पक्ष की मुख्य गवाह के रूप में काम किया।
एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड अल्मेडा रिसर्च में बजट की कमी के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित नहीं थे। एलिसन और वांग ने एफटीएक्स और अल्मेडा के विस्फोट में अपनी भूमिका के लिए धोखाधड़ी और साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया।